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新利控股於二零一三年九月五日举行二零一三年股东周年大会之结果_港股公告_香港股市

综合 时间:2018-12-03 浏览:

新利控股於二零一三年菊月五日进行二零一三年同伴每年的大会产生

号时期: 2013-09-05 19:49    出身:繁荣中国1971欧洲工商管理学院智库网

董事会快乐地宣告,SHA年会流通的射中靶子接受确定於二零一三年菊月五日进行之同伴每年的大会获正式经过。
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兹提述新利控股份有限公司 ( 「本公司」 ,及其附设机构,统称 「本成环形」 ) 同伴每年的大会,2013年7月25日 ( 「同伴每年的大会」 ) 预告 ( 同伴每年的大会流通的 ) 。
同伴每年的大会产生
董事 ( 「董事」 ) 会 ( 「董事会」 ) 很快乐宣告,在二零一三年菊月五日午前十时三去於香港德輔道中77号盈置大厦3楼进行之同伴每年的大会上,SHA年会流通的射中靶子接受确定 ( 非常的的确定 ) 於同伴每年的大会获本公司同伴 ( 「同伴」 ) 按份数开票。投票经过的确定的份数:
普通确定案 使投票表决(%) 总使投票表决
同意 支持
1. 省览、 思索并采取本公司 其增强某人的兴趣机构多达2家 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
零一三 2001年3月31日 年度审计合账项科目
干和董事和审计员新闻快报
2. 宣派 到2013年3月 31岁末 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
每股7的中期股息 港仙
3.续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司核数 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
师,称赞的证书董事会确定其付款
4.(a) 重新选择何佳继博士为公司实行董事 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
(b) 重新选择郑永安搀杂为公司实行董事 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
(c) 重新选择何志玲搀杂为公司实行董事 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
(d) 重新选择梁志天简历汉搀杂为本公司非实行董事 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
(e) 卓宇贤搀杂作为孤独非实行董事的再次获选 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
(f) 重新选择程国豪搀杂为孤独非实行董事 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
(g) 再次获选谭德继搀杂为咱们的孤独非实行董事 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
(h) 称赞的证书本董事会厘定本公司之董事资助 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
5. 资助董 事普通称赞的证书,发布 、增发份的发行和完成 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
份,不 超越为了确定 经称赞,该公司已
发行死刑的20%
6. 资助董 回购份的普通称赞的证书 份,不只为了确定 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
推荐信经称赞,该公司已发行死刑的10%
7. 增强教义 向董事分派、发行 公司股权的完成 225,000,000(100%) 0(0%) 225,000,000(100%)
额定份 份之普通称赞的证书,数 财富不得超越我公司紧握的财富。
退职
脚注:
这些确定的解说只摘要。。全文招收年度同伴大会公报。。
同伴每年的大会的集合日期,公司发行死刑的包罗300,000,000股份,为资助持有人有权列席同伴每年的大会及就接受该等确定案投同意或支持票之份总额。若干同伴对若干确定的开票不得有若干限度局限。。心不在焉若干人在流通的包住流通的的流通的中表达若干企图。,开票支持或保持对年度攻读学位者的若干确定的开票。
本公司的香港份过户表达工处卓佳论文表达份有限公司获委派并肩起同伴每年的大会按股数开票之监察人。(总编辑):细粉)