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海南正和实业集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经

知识 时间:2019-08-25 浏览:

                  

  安全的密码:600759安全的简化:正和命运公报编号:临2013-071号

  海南正和产业组股份有限公司

  第十届董事会第九次集合发生公报

  董事会及总效果董事使取得:、给错误的劝告性申报或伟大少量,而且其心甘情愿的的忠实、精确和完整性承当个人和协同责。

  海南正和产业组股份有限公司(以下简化“公司”)第十届董事会第九次集合于2013年12月13日在北京的旧称东城区东直门内广大无边的空间海运仓大厦508室公司集合室以现场方法聚集。集合当然的五名董事列席。,五名董事。集合由公司董事长林端博士掌管。,集合的聚集和聚集契合。继后思索,集合经过了以下发生:

  一、向前游祖雄博士、陈仲舒博士向前第十届董事会退职的动机

  协定5票,0票反,0弃权。

  游祖雄博士、陈仲舒博士的任务账,不过,对油气能量的相关性担负外场员知之甚少。,从利于公司方针决策和共享的角度看,索取辞去公司董事重大聚会。

  游祖雄博士、陈仲舒博士辞去公司董事重大聚会,所以游祖雄博士、陈仲舒博士在获选前将持续公务。,直到新的董事累积而成。

  游祖雄博士、陈仲舒博士在董事会供职。,为公司的投掷做出奉献,董事会对游祖雄博士、陈仲舒博士对他的任务表现真诚的的谢谢。、

  二、论柯子忠博士、薛爱国博士辞去第十届美国存款孤独董事重大聚会的动机

  协定5票,0票反,0弃权。

  因任务账,柯自忠博士、薛爱国博士索取辞去公司孤独董事重大聚会。

  柯自忠博士、薛爱国博士辞去公司孤独董事重大聚会将招致董事会孤独董事人数在水下法定人数,所以柯自忠博士、薛爱国博士将持续执行他的功能,直到新的孤独DI,直到新的孤独董事累积而成。

  柯自忠博士、薛爱国博士任公司孤独董事。,为公司的投掷做出奉献,董事会对柯自忠博士、薛爱国博士对他的任务表现真诚的的谢谢。

  三、拟送交的额定董事和孤独董事的建议

  协定5票,0票反,0弃权。

  公司董事游祖雄博士、陈中书博士适合辞去公司董事重大聚会,公司孤独董事柯自忠博士、薛爱国博士适合辞去公司孤独董事重大聚会,公司董事和孤独董事在水下Quoru。

  宁珠博士由广西正和产业组股份有限公司著名的。,董事会著名的王学春博士、胡惠平博士是公司第十届董事会的攻读学位者。,供职原稿截止时间至在职者存款任期呼出;贵明博士,董事会著名的、唐世生博士、屈温州博士是公司孤独董事攻读学位者。,供职原稿截止时间至在职者存款任期呼出。

  前述的攻读学位者契合相关性金科玉律,有资历担负公司董事。孤独董事攻读学位者与本公司或其C公司无干。、有着相关性金科玉律必需品的孤独性。孤独董事攻读学位者需经上海安全的买卖所立案无异议后方可送交本公司同伴大会沉着。并依据《上海安全的买卖所孤独董事立案方式》的相关性必需品将孤独董事攻读学位者详细知停止宣传。

  建议的额定董事提到了Abov、附孤独董事简历。

  该手势需送交第四音级次暂时同伴大会沉着。。

  四、向前海南正和产业组股份有限公司与福清王府实体勋绩股份有限公司签字资产SA的手势

  协定5票,0票反,0弃权。

  公司将在,2013年12月13日,公司与福清王府实体勋绩股份有限公司签字资产SA,北京的旧称正和恒泰置业股份有限公司将考虑60%的股权。、柳州正和桦桂置业形成环状股份有限公司70%股权而且福建正和同盟投掷股份有限公司100%股权推销术给福青旺福实体勋绩股份有限公司。见公司显露出的《向前推销术分店命运的供传阅的》。

  该手势需送交第四音级次暂时同伴大会沉着。。

  五、向前海南正和产业组股份有限公司与福青旺福实体勋绩股份有限公司、福建正和同盟投掷股份有限公司签字债务让书

  协定5票,0票反,0弃权。

  见公司显露出的《向前推销术分店命运的供传阅的》。

  该手势需送交第四音级次暂时同伴大会沉着。。

  六、向前聚集2013年第四音级次暂时同伴大会的手势

  协定5票,0票反,0弃权。

  焉前述的法案、法案II、第三号法案、清单四、清单五、第六感觉号手势送交公司同伴大会沉着。,本公司拟聚集浙东市第四音级次暂时同伴大会。,详见《向前聚集第四音级次暂时同伴大会的供传阅的》。

  七、向前修正统治心甘情愿的整齐的的建议

  协定5票,0票反,0弃权。

  的比较级清楚的董事会的结合,广西正和产业组股份有限公司建议对公司第十届董事会八号次集合求婚的公司统治修正心甘情愿的停止整齐的,修正后的公司统治列举如下:

  焉公司企图使变酸其营业范围,原公司统治第十三条为::公司经纪范围一:实体勋绩、出租、经纪、经管;中外买卖;任职期资源、任职期买卖勋绩、经纪、服现役的;基建材料买卖、市集。能量基础设施信念花费、勋绩、经纪;矿业花费与勋绩、造林术花费、勋绩与经纪;高新技术冠词和买卖花费、勋绩、工厂经纪(须经信念授权登记签到)。”

  现时修正为:公司经纪范围一:实体勋绩、出租、经纪、经管;中外买卖;任职期资源、任职期买卖勋绩、经纪、服现役的;基建材料买卖、市集。能量基础设施信念花费、勋绩、经纪;矿业花费与勋绩、造林术花费、勋绩与经纪;高新技术冠词和买卖花费、勋绩、工厂与经纪。石油的巡逻队、飞行队等、汁、通信量、市集;石油相关性专业设备的学习与开发、工厂及市集;石油巡逻队、飞行队等技术请教与工程服现役的;新能量买卖技术学习与开发、工厂、市集;商品死亡;技术死亡;代劳死亡事情。(须经工商部门授权和登记签到。

  原公司统治宁愿百一十七条:董事会由五名董事结合。,一位主席,两名孤独董事。

  现时修正为:董事会由七名董事结合。,一位主席,三名孤独董事。”

  董事会协定将广西正和产业组股份有限公司该提案送交公司2013年第三次暂时同伴大会投票表决。

  本手势需送交公司第三次暂时同伴大会。。

  特别地供传阅的。

  海南正和产业组股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月13日

  附件:

  补充物掌管的效果:

  宁柱博士,博士,1978年出身。特许银行事情辨析师(Chartered Financial 辨析师),奇纳社会科一般的高等教育学习所银行事情学博士。宁珠博士在经管请教部、大规模的大联共同著作伴经管、他在跨国的花费担负外场员有积年的发觉。。2004年至2005年,洛纳贝格国际经管请教(上海)股份有限公司参谋;2005年至2006年在香港远古形成环状任务并获评议合格至形成环状使从属作伴国泰航空公司担负首座知官副的;2006年至2008年参与者兴办采佳(奇纳)股份有限公司并担负运营管理人;2009-2011中能 International Crude Oil Investment 北京的旧称代表处管理人、首座代表;香港奇纳惊呆油和煤气命运股份有限公司副总统。

  王学春博士,博士,1955年出身。自称者级卒业班学生工程师,卒业班学生国际财务经管,工商经管博士,外部石油冠词共同著作战术投掷、冠词经济评价、富产的的商事办理知和发觉。王学春博士于1989年至1999年在中石油、胜利石油矿床工程,次要管理到国外石油巡逻队、飞行队等的带路任务,同时,他攻读高级学位德国学会和火车。,规划投掷委内瑞拉等海内冠词共同著作。;胜利石油矿床A集输党委书记、东升石油勋绩形成环状公司党委书记。

  胡惠平博士,博士,1962年出身,自称者级卒业班学生工程师,奇纳石油大学人员石油工学硕士,奇纳石油大学人员卒业班学生石油工程博士。1983年至1996年在华北石油矿床巡逻队、飞行队等勋绩学习院任务,同时,他担负投掷学习的副管理人。、副总工程师;1997-2005年在奇纳石油国际(尼罗河)公司任务,同时,他担负勋绩和工厂部管理人。,他还被指定为GNPOC(大尼罗河同盟运营公司)的工厂商。;2006年至2008年在中石油国际(哈萨克斯坦)任务,副总管理人,他还担负中石油国际(北布扎)公司总管理人。;2009年至2011年,加拿大汉威能量服现役的形成环状首座运营官;2012年直到今天,任英泰格瑞(北京的旧称)总管理人。。

  补充物孤独董事简历

  丁桂明博士,1940年出身,自称者级卒业班学生工程师,成都石油地质巡逻队、飞行队等一般的高等教育石油地质与巡逻队、飞行队等专业卒业。1982年大庆第六感觉油萃取规划学习所所长,1991年大庆石油经管局副处长,1996年任奇纳石油巡逻队、飞行队等局局长,1997年任奇纳石油总管理人副的兼大庆石油经管局局长,国务院监察职业运动组织的行政管理员、中部的作伴中西部及东部各州的县议会主席。兼任社会任务,丁贵民博士任奇纳作伴家协会副会长。,奇纳作伴家协会在职者参谋。丁贵民博士获奇纳地质界诺贝尔奖金,两遍取得国务的科学认识与技术先进二等奖。

  唐世生博士,1956年出身,博士,中共党员。1981年至1988年任湖南财经一般的高等教育银行事情系讲课者;1988-1993年奇纳建设存款海南动能国际营业部副总管理人;1993年至1994年任奇纳建设存款海南洋浦分支扩张董事长;1994年至1995年任奇纳国际银行事情股份有限公司预备班管理人;1995年至1997年任奇纳国际银行事情股份有限公司副总统;1997-2000奇纳信达信托花费公司副总统;2000-2006奇纳银河安全的有限责公司副总统;2006年至2009年任宏源安全的股份有限公司董事长;方正形成环状2009-201年卒业班学生副总统,方正安全的命运股份有限公司董事;2012年直到今天,任北京的旧称中科软件股份有限公司董事长。。

  屈温州博士,1972年6月出身,银行事情银行事情学自称者、博士生教练机、经济学博士(银行事情、特许财务辨析师、奇纳流露会计师、流露安全的花费辨析。曾在厦门建德信托花费公司供职、厦门博爱花费请教股份有限公司总管理人、奇纳安全的监督经管委员厦门专业证券上市的公司、深圳安全的买卖所学习所。2003年9月至200年9月,清华大学人员博士后学习。厦门大学人员2005年直到今天,眼前,他是财务经管一般的高等教育的副教长,、厦门大学人员奇纳资本市场学习中心管理人、经管一般的高等教育和一般的高等教育副管理人、自称者委员;厦门国际航线兼任航空站一部分股份有限公司、山东航空股份有限公司、兴业银行皮革制品科学认识与技术股份有限公司孤独董事。

  安全的密码:600759安全的简化:正和证券公报号:临2013-072号

  海南正和产业组股份有限公司

  第十届中西部及东部各州的县议会第三次集合发生公报

  中西部及东部各州的县议会和公司总效果监事使取得、给错误的劝告性申报或伟大少量,而且其心甘情愿的的忠实、精确和完整性承当个人和协同责。

  海南正和产业组股份有限公司(以下简化“公司”)第十届中西部及东部各州的县议会第三次集合于2013年12月13日在北京的旧称东城区东直门内广大无边的空间海运仓大厦508室公司集合室以现场方法聚集。集合当然的三名监事列席。,实到监事3人。集合由Supervi董事会主席陈玉莲博士掌管。,集合的聚集和聚集契合。继后思索,集合经过了以下发生:

  一、向前陈玉莲博士、吴建宇博士求婚辞去公司监事重大聚会的动机

  三票协定,0票反,0弃权。

  因任务账,不过,对油气能量的相关性担负外场员知之甚少。,从利于公司方针决策和共享的角度看,陈玉莲博士、吴建宇博士索取辞去公司监事重大聚会。

  陈玉莲博士、吴建宇博士辞去公司监事重大聚会,所以陈玉莲博士、吴建宇博士将持续执行公司的功能。,直到新的掌管来。

  陈玉莲博士、吴建宇博士任公司监事时期,为公司的投掷做出奉献,公司中西部及东部各州的县议会对游祖雄博士、陈仲舒博士对他的任务表现真诚的的谢谢。

  二、拟增设监事的手势送交同伴大会

  三票协定,0票反,0弃权。

  公司监事陈玉莲博士、吴建宇博士适合辞去公司监事重大聚会,公司掌管将少于Quoru。

  吴光达博士由广西正和产业组股份有限公司著名的。,公司同伴庄振伟博士著名的卢文东未婚妻,任期自任期呼出之日起呼出。

  附拟补充物的监督人简历。

  该手势需送交第四音级次暂时同伴大会沉着。。

  三、向前海南正和产业组股份有限公司与福清王府实体勋绩股份有限公司签字资产SA的手势

  三票协定,0票反,0弃权。

  公司将在,2013年12月13日,公司与福清王府实体勋绩股份有限公司签字资产SA,北京的旧称正和恒泰置业股份有限公司将考虑60%的股权。、柳州正和桦桂置业形成环状股份有限公司70%股权而且福建正和同盟投掷股份有限公司100%股权推销术给福青旺福实体勋绩股份有限公司。仔细汇报见推销术分店命运公报。。

  焉此,本公司中西部及东部各州的县议会以为::为了助长公司主营事情建筑学的整齐的,本公司推销术前述的权利性资产,买卖使泛滥契合《公司条例》、《安全的法》及以此类推顾虑法度、法规和;董事会请求了安全的买卖所的评价机构。,买卖物价不伤害公司及以此类推同伴得益,特别在中锋、小半同伴权利,中西部及东部各州的县议会对前述的事项的投票表决顺序,维修证券上市的公司和总效果同伴得益。

  该法案仍需由公司第四音级届暂时同伴大会沉着。。

  特别地供传阅的。

  海南正和产业组股份有限公司

  监 事 会

  2013年12月13日

  附件:

  添加掌管简历:

  吴光达博士,博士,1956年出身,自称者级卒业班学生工程师。奇纳石油大学人员地球物理学巡逻队、飞行队等硕士,吉林大学人员建筑学地质学的著作博士,35年的油和煤气巡逻队、飞行队等。1981年至2011年在奇纳石油青海石油矿床巡逻队、飞行队等勋绩学习院支持油和煤气巡逻队、飞行队等学习任务,同时,他担负巡逻队、飞行队等与学习部管理人。,作为次要奉献者,在Q中发觉并评议了5个大的奉献者。、中型油气田,履行科研效果50余项,效果获国务的和省科学认识奖8项。,颁发科学论文40余篇,协同构成学术专著。吴光达博士曾取得奇纳石油学术技术带头人、青海省优良中青年科学认识与技术专家,现兼�